МК АвтоВзгляд Охотники.ру WomanHit.ru
Барнаул

Три жителя Алтая вывели за границу 340 млн рублей

В Алтайском крае судят трех членов организованной группы, которые создавали фиктивные компании и выводили деньги за рубеж.

Фото автора

С февраля 2017 года по январь 2020 года обвиняемые, создав 38 фиктивных юрлиц, перевели на банковские счета нерезидентов в иностранной и отечественной валюте 350 млн рублей.

«Фигуранты представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», ― пояснили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Уголовное дело рассмотрит Центральный суд Барнаула.

Ранее бухгалтер из Барнаула создала ОПГ по обналу и вывела 111 млн рублей.

Самые яркие и скандальные новости Алтая у нас в Telegram

Самое интересное

Фотогалерея

Что еще почитать

Видео

В регионах