Бухгалтер из Барнаула создала ОПГ по обналу и вывела 111 млн рублей

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении девяти членов ОПГ, которые занимались обналичиванием денег.

Бухгалтер из Барнаула создала ОПГ по обналу и вывела 111 млн рублей
pixabay.com

По версии следствия, группа действовала с 2014 по 2020 годы. Ею руководила женщина, имеющая опыт работы бухгалтером. В темные делишки она вовлекла мужа и семерых знакомых. Они искали фирмы, которым нужны наличные деньги, например, для выплаты зарплаты в конвертах.

Средства клиентов перечисляли на счета этих семерых знакомых. Далее деньги гоняли со одного счета на другой, создавая видимость финансово-хозяйственных отношений. В конце обвиняемые снимали наличные, отдавали заказчику и брали себе комиссию. Таким образом они смогли «заработать» 111 млн рублей.

Как сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю, свою вину фигуранты признают частично. У них арестовали имущество на 61 млн рублей. Теперь дело рассмотрит суд.

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Популярно в соцсетях

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру