По версии следствия, группа действовала с 2014 по 2020 годы. Ею руководила женщина, имеющая опыт работы бухгалтером. В темные делишки она вовлекла мужа и семерых знакомых. Они искали фирмы, которым нужны наличные деньги, например, для выплаты зарплаты в конвертах.
Средства клиентов перечисляли на счета этих семерых знакомых. Далее деньги гоняли со одного счета на другой, создавая видимость финансово-хозяйственных отношений. В конце обвиняемые снимали наличные, отдавали заказчику и брали себе комиссию. Таким образом они смогли «заработать» 111 млн рублей.
Как сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю, свою вину фигуранты признают частично. У них арестовали имущество на 61 млн рублей. Теперь дело рассмотрит суд.