По данным следствия, «преступная шестерка» промышляла незаконной банковской деятельность с 2017-го по 2023 год. Группировка взяла под контроль 15 организаций, формальное управление которыми осуществляли подставные лица. Через них шестерка и проводила нелегальные финансовые операции, выводя и обналичивая деньги.
По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, за пять лет жители региона открыли и использовали в своей противоправной деятельности более 150 расчетных счетов. Общая сумма выручки с них превысила 80 млн рублей.
При этом, как отметили в краевой прокуратуре, одна из организаторов группировки совершила ряд операций и сделок с похищенными деньгами, за счет чего легализовала их. Размер отмытых средств составил свыше 1,2 млн рублей. Уточняется, что женщина приобрела на них через используемые подставные фирмы стройматериалы.
Однако в итоге преступление было выявлено. В отношении аферистов возбудили уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств). Полицейские завершили его расследование, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь дело передали в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
Аферисты украли у жителя Алтайского края почти 1,5 миллиона рублей
