По данным регионального ведомства, обвиняемыми по делу являются 45-летний мужчина и его 40-летняя подельница. Оба обвиняются в легализации денежных средств, которые были получены преступным путем (174.1 УК РФ).
Согласно материалам дела, преступная группа действовала в течение четырех лет, с 2016 по 2020 год, и за этот период незаконно получила более 85 миллионов рублей.
Следователями было установлено, что для отмывания доходов члены группировки осуществляли различные финансовые операции. В частности, двое из участников совершили покупку нежилых помещений — машино-мест в многоквартирном доме на сумму 2,7 миллиона рублей, что является частью схемы по легализации средств.
Ранее суд уже вынес обвинительный приговор в отношении участников этой организованной преступной группы. В настоящее время следственные органы собрали достаточное количество доказательств, и дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
Руководителей рубцовского КПК «Резерв» освободили из-под стражи в зале суда