Следствие установило, что участники группы действовали через фиктивные юридические лица, зарегистрированные на 43 жителей Алтайского края, включая родственников и знакомых. Через эти компании они проводили операции, оформленные как законные сделки по поставкам сельхозпродукции, строительству и транспортным услугам. В период с 2019 по 2024 годы фигуранты создали более 30 фиктивных компаний, через которые прошло около 300 миллионов рублей, а их доход составил более 23 миллионов рублей.
Для придания видимости законности операции сопровождались поддельными платежными документами. В рамках расследования следователи наложили арест на денежные средства и автомобили обвиняемых на общую сумму шесть миллионов рублей.
«В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование юридического лица», пунктами «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», — отметили в ведомстве.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой Алтайского края обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Барнаула для рассмотрения по существу. До этого фигуранты будут, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также
Создатель нарколаборатории под Барнаулом и его подельники предстанут перед судом
