Привлекательное предложение
Игорь несколько лет ведет бизнес в сфере производства и продажи строительных материалов. Многочисленные сделки с другими коммерсантами позволили завязать интересные знакомства. Одним из таких новых знакомых стал Никита, которому наш герой оказывал услуги по предоставлению специальной техники для производства подготовительных строительных работ на земельном участке Павловского тракта в Барнауле. Все прошло гладко, и Игорь получил полагающуюся ему сумму.
В ходе одной из встреч Никита стал расписывать перспективы налаживаемого им бизнеса. Он рассказывал о том, какие деньги сможет принести поставка и продажа автомобилей, а также запчастей к ним из Кореи. Вот только для реализации проекта необходимо закончить возведение комплекса зданий и сооружений «на Павлике».
Спустя год после этой беседы, в 2013-м, предприниматель вновь пришел в офис к Игорю с деловым предложением. Он напомнил про «сверхприбыль», которую можно получить от корейского транспорта. Вот только есть проблема — временная нехватка денег на обустройство площадки, где замысел будет воплощен в жизнь. А власти не продлят аренду земли, если строительство не завершится в срок.
Если бы не это обстоятельство, бизнесмен предпочел бы самолично получать дивиденды от будущего проекта, но, когда нет иного выхода, приходится искать бизнес-партнера. Условия показались Игорю весьма привлекательными: дофинансирование ввода в эксплуатацию недвижимости в обмен на долю в автобизнесе, соразмерную вложенным средствам. После совместного осмотра недостроя он одобрил сделку.
Миллионы без отдачи
Многолетний опыт партнерских отношений приучил барнаульца не полагаться на слова собеседника, а заручаться письменными обязательствами, которые, в случае чего, можно будет использовать в суде. И в этот раз он также не пренебрег элементарной мерой предосторожности. Выделяя наличные денежные средства, строительные материалы, оказывая транспортные и иные услуги, он заключал договоры займов, предусматривающие возврат суммы с процентами от 1% до 18% годовых.
В общей сложности к началу 2015 года инвестор вложил в строительство почти 24,5 млн рублей. Сумма долга Никиты, включая проценты, превысила 29,8 млн рублей. Благодаря этой финансовой поддержке к концу февраля были введены в эксплуатацию база и открытый склад строительных материалов, а также автомобильная стоянка. К ним подвели 245 метров сетей электро- и теплоснабжения.
Казалось бы, настало время получать прибыль от инвестиций. Однако на протяжении нескольких месяцев партнер Игоря тянул с передачей ему доли в уставном капитале ООО. При каждом напоминании об этом обязательстве он находил тот или иной предлог, почему не может сделать этого именно сейчас. Впрочем, возвращать долг застройщик также не торопился.
Полгода ожиданий положили конец и без того редкостному терпению мужчины. 10 сентября 2015 года он обратился в Индустриальный районный суд Барнаула с исковыми заявлениями о взыскании с компании денежных средств, переданных по договорам займа. Об этом он проинформировал и неблагонадежного компаньона.
По стопам Бендера
Как установлено следствием, чтобы не потерять построенную его компанией недвижимость, горожанин придумал махинацию. Он предложил тестю задним числом оформить крупный заем. Причем в роли должника должно было выступить ООО, которым владел сам Никита.
Прием был насколько непредсказуем, настолько и прост. Отец жены обращается в суд с требованием о взыскании якобы занятых им 50 млн рублей и 5 млн процентами. Судья, не знающий, что сделки не было на самом деле, на основании подложных документов примет решение о наложении ареста на имущество компании, в том числе на стоянку автомобилей и открытый склад стройматериалов.
Таким нехитрым образом Никита не только получит запрет на передачу другим недвижимости или ее доли, но и сохранит ее либо вырученную от ее реализации сумму в семье. Компания же тем временем пройдет процедуру банкротства. Нет ООО — нет долгов.
Тесть согласился принять участие в этой афере. Для этого были подготовлены договор процентного займа, рукописная расписка о его получении, квитанции к приходному кассовому ордеру о поступлении 50 млн рублей и решение единственного учредителя об упомянутой сделке, а также претензия тестя с требованием о возврате основного долга и процентов по договору и ответ руководителя компании о невозможности вернуть деньги. Их заверили печатью ООО, якобы получившего финансы.
Началось все как и планировалось. Никита в суде подтвердил, что 31 июля 2015 года его компания заняла крупную сумму у физического лица и не может ему выплатить. Истец предоставил документы о том, что отдать долг с процентами следовало 1 октября 2015 года, и пояснил, что, так как этого не сделано, он хочет вернуть деньги в судебном порядке. Инстанция удовлетворила иск.
В результате в отдел судебных приставов Индустриального района Барнаула УФССП России по Алтайскому краю был передан исполнительный лист о взыскании задолженности с ООО в пользу горожанина. На основании решения суда пристав-исполнитель ОСП наложил арест на объекты недвижимости компании, объявил запрет на совершение с ними регистрационных действий и передал их на реализацию в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом путем проведения открытых торгов на аукционе.
И ушло бы с молотка построенное на деньги Игоря имущество, если бы ему не стало известно об этом решении. Не дожидаясь, пока пропадут последние шансы вернуть миллионы, он обжаловал решение инстанции, настаивая на том, что долговые обязательства перед горожанином не соответствуют действительности. В связи с этим исполнительный лист отозвали.
Вывели на «чистую воду»
«Блицкриг» не удался. Оперативность потерпевшего поставила крест на планах Никиты быстро «избавиться» от того, чем можно было бы рассчитаться с заимодателем. Более того, он прекрасно осознавал, что если подделка документов вскроется, то ему придется стать фигурантом уголовного дела. В общем, перспективы не особо радужные.
Тем не менее он попытался вырвать «утешительный приз». Для этого через посредников предложил Игорю выплатить 10 млн рублей, чтобы его тесть отказался от притязаний на недвижимость. Участники беседы даже не пытались отрицать, что 50 млн рублей долга — выдуманные. Однако это еще нужно доказать. Судебные тяжбы могут затянуться на годы, а тут возможность решить проблему здесь и сейчас.
У инвестора на этот счет было другое мнение. Понимая, что подобные действия незаконны, он ответил на предложение отказом. А к расследованию махинации подключились правоохранители.
Несмотря на утверждения обвиняемого о том, что он действительно занял у тестя крупную сумму денег, следователям регионального СУ СК РФ удалось это опровергнуть. В частности, они доказали, что в день, когда, согласно фиктивным документам, производилась передача наличных средств, «заимодатель» и «заемщик» не только не контактировали, но и находились в совершенно разных местах Алтайского края.
6 июля 2017 года постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда договор займа денег в сумме 50 млн рублей признан недействительной (мнимой) сделкой.
В октябре второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего директора ООО. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (покушение на причинение особо крупного имущественного ущерба) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
P. S.: Имена героев публикации изменены.
Автор благодарит за предоставленную информацию старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ капитана юстиции Ольгу Чеснокову.
