По данным следствия, с февраля 2012-го по июнь 2014 года на территории региона действовали две организованные группы, которые возглавлял депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края. Деятельность участников организованных групп заключалась в кассовом обслуживании физических и юридических лиц путем перевода безналичных денежных средств в наличные, выдаче наличных денежных средств клиентам с участием заранее созданных и подконтрольных им организаций, а также подконтрольных им физических лиц с целью извлечения имущественной выгоды. За обналичивание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных депутату организаций и физических лиц удерживалась комиссия в размере не менее 2,2% от каждой перечисленной и обналиченной ими денежной суммы. Доход, который получали участники организованной преступной группы от незаконной банковской деятельности, исчисляется миллионами рублей.
— Третьим отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной преступной группой), — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.
В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
