Началось все с того, что в 2005 году 52-летняя жительница Барнаула, немало лет проработавшая риелтором, познакомилась с паспортисткой ЖЭУ, которое обслуживало общежития на Потоке. Знакомство было ценным: паспортистка знала, какие комнаты пустуют, в каких живут неблагополучные семьи и т. д. С помощью сотрудницы ЖЭУ аферистка-риелтор сначала прописала себя в комнате, где жил алкоголик, а в другую комнату, которую занимал наркоман, прописала своего сына. В третью комнату уже сама паспортистка прописала свою дочь. Женщина, которая в этой общежитской комнате была прописана, практически там не появлялась.
Прописав своих, преступники заняли выжидательную позицию. И дождались — хозяева всех трех комнат один за другим отправились в мир иной. Впрочем, произошло это, как установили потом следователи, без участия аферистов. Освободившиеся таким образом комнаты были приватизированы — на имя отца мошенницы-риелтора и ее сына, а также дочерью паспортистки.
Общежития в качестве объекта махинаций с недвижимостью подходили просто прекрасно. В девяностые годы заводы передали их муниципалитету как непрофильные активы. При этом единственным документом, который подтверждал проживание человека в конкретной комнате, являлась поквартирная карточка, которую вели паспортистки. По словам следователей, с этими карточками была полная неразбериха. Конечно же, такой бардак был только на руку мошенникам.
К 2007 году преступная группа фактически сложилась. Заправляла в ней бывшая риелторша. Кроме нее в банду входило еще пять человек, в том числе ее сын, та самая паспортистка ЖЭУ, начальник и бухгалтер управляющей компании. Иногда к своим махинациям банда привлекала еще троих.
Завершив по-тихому первые дела, аферисты начали подыскивать в общежитиях другие пустующие либо незаконно занятые жильцами комнаты. Обнаружив такие помещения, преступники подделывали на них документы и предоставляли эти бумаги в районные администрации Барнаула. После получения положительного решения о приватизации мошенники регистрировали право собственности на эти объекты недвижимости в Росреестре.
Помимо комнат преступников интересовали и нежилые помещения в тех же общежитиях. Не отказывались ни от чего: переписывали на себя кухни, бытовки, могли отгородить часть общего коридора. Подделывали документы, чтобы перевести помещения в разряд жилых.
Однако вскоре комнат и бытовок в общежитиях преступникам показалось мало. Они занялись квартирами. Следователь Мамонов в качестве примера рассказал об одном таком случае. Квартира, в которой проживал одинокий старик, была приватизирована им еще в начале девяностых, когда никакого регцентра еще и в помине не было. Пенсионер даже и предположить не мог, что ему нужно получить какое-то новое свидетельство. После его смерти мошенники подделали документы на эту квартиру и отнесли их в администрацию района. «Сделка с недвижимостью» прошла без проблем.
Члены преступной группы фабриковали документы пачками — от ордеров на вселение до свидетельств БТИ. При задержании у аферистов нашли целый чемодан различных поддельных документов.
Размах незаконных действий преступной группы впечатляет. С мая 2007 по сентябрь 2011 года ее членами было, выражаясь языком следствия, незаконно похищено 23 жилых и нежилых помещения, совершено пять приготовлений и одно покушение на хищение недвижимости. Сумма ущерба муниципалитету составила 15,7 млн рублей.
За вознаграждение банда «помогала» и сторонним. Например, работал в советское время человек на заводе, получил от него комнату в общежитии. Прошло много лет, все документы где-то потерялись. А с ними и саму комнатенку потерять было немудрено. Тут «на помощь» и приходили мошенники. Они подделывали ордера на вселение, приватизировали комнату на заказчика и приносили ему готовое свидетельство за вознаграждение. В ходе расследования уголовного дела заказчикам «приватизации» своих комнат удалось уйти от ответственности: срок давности привлечения за подделку документов к тому времени истек, а хищений, собственно, они не совершали: право жить в этих комнатах у них было.
Хотя заявления от подозревавших неладное соседей поступали в правоохранительные органы еще с 2007 года, возымели эффект они лишь спустя несколько лет. С 2011 года мошенников взяли в оперативную разработку. За ними было установлено наблюдение, телефоны прослушивались. В сентябре того же года преступники были задержаны, в квартирах провели обыски.
Следователям пришлось изрядно потрудиться, чтобы разобраться во всех махинациях преступной группы. Предварительное следствие длилось более полутора лет, материалы уголовного дела составили 88 томов, обвинительное заключение — более 6 тыс. страниц. В силу многоэпизодности и количества участников ОПГ следователями была проделана большая работа по сбору и закреплению доказательств: проведено и проанализировано порядка 60 почерковедческих, оценочных и технических экспертиз, допрошено более 200 свидетелей. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователем был наложен арест на имущество обвиняемых и тем самым возмещен ущерб государству на сумму 3,8 млн рублей.
Стоит отметить, что в ходе расследования выяснялась причастность работников районных и городской администраций к мошенническим действиям. К слову, именно поэтому расследованием занимался второй отдел, который специализируется на коррупционных преступлениях. Однако версия не подтвердилась: представители власти оказались чисты перед законом.
В районных администрациях были изъяты все документы по спорной приватизации. Одна из участниц преступной группы заключила т. н. «досудебное соглашение» и стала сотрудничать со следствием. Она помогала разобраться со всем этим ворохом бумаг, а также выявить те похищенные квартиры, о которых следователи еще не знали.
В марте 2013 года подозреваемым было предъявлено окончательное обвинение. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное организованной преступной группой — 17 эпизодов), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству — 5 эпизодов), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере организованной группой), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования — 6 эпизодов). Обвинительное заключение направлено в суд.
